Vuosikokouspöytäkirja 2013

VUOSIKOKOUS 2013

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 20.3.2013, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Atte Honkaniemi, 2. palkinnon Otto Aura ja 3. palkinnon Marjo Kapanen.

Kokoukseen osallistui 70 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)      Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja toimituspäällikkö Pekka Saloranta.

3)      Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 7/2013 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä 13.2.2013 alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja prikaatikenraali Pentti Airio esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2012 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Jäsensihteeri Jukka Heikkilä esitteli Seuran nykyisen jäsentilanteen ja kertoi kotisivuilla kuluvan vuoden aikana avattavasta sotahistoriaa käsittelevästä paikkatietokannasta.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka osoitti 4522,81 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Kaikki edellisen hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n hallituksessa. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, että hallitukseen vuonna 2013 valitaan:

–        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2016

–       Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2016

–       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2016

–       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2016

Hallituksessa jatkavat:

–        Professori Ohto Manninen, erovuoro 2014

–        Filosofian tohtori Mikko Karjalainen, erovuoro 2014

–        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2014

–        Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2014

–        Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas, erovuoro 2015

–        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

–        Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

–        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

9)      Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaiseksi hallitus oli tiedustellut Petteri Snelliä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT ekonomi Arto Sopanen ja toiminnantarkastajaksi KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Petteri Snell.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2013 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2013 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Professori, eversti    Pasi Kesseli

Vuosikokouksen sihteeri

Kapteeniluutnantti, SM  Juuso Säämänen

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL  Martti Peltonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Toimituspäällikkö Pekka Saloranta