Vuosikokouspöytäkirja 2014

VUOSIKOKOUS 2014

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 26.3.2014, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta palkittiin seuran hopeisella ansiomerkillä toiminnanjohtaja Markku Seppä ja FL Juho Kotakallio  sekä jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot, 1. palkinnon sai Antti-Veikko Haimila , 2. palkinto jaettiin Juho Annala sekä Jussi Pekka Hiltunen kesken

Kokoukseen osallistui 64 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen professori, eversti Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2)     Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin everstiluutnantti, FL Martti Peltonen ja  insinööri Risto Koskinen.

3)     Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 5/2014 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran sivustolla maaliskuun 2014 alusta alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja työjärjestys pöytäkirjan liitteenä yksi (1).

4)     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja totesi, ettei työjärjestyksen kohdassa kolmetoista ole käsiteltäviä asioita, sillä jäsenistö ei ollut jäätänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

5)    Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja prikaatikenraali Pentti Airio esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2013 pöytäkirjan liitteenä kaksi (2).

Seuran jäsensihteeri Jukka Heikkilä esitteli seuran jäsentilastoja vuodelta 2013 sekä 17.1.2014 seuran 70 vuotisjuhlissa julkaistua sotahistoriallisten kohteiden paikannustietokantaa.

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka osoitti 4.781,60 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä kolme (3)

6)     Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)     Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali, dosentti Pentti Airio.

8)     Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Edellisen hallituksen erovuoroisista jäsenistä oli sotahistorian  professori Ohto Manninen ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle seuran hallitukseen. Sen sijaan muut 3 erovuoroista ilmoittivat olevansa halukkaita jatkamaan Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n hallituksessa. Samaten VTM Markku Palokangas (erovuorossa v 2015) ilmoitti, ettei halua enää jatkaa seuran hallituksessa. Näin tuli hänen  tilalleen valita seuraaja vuoden toimiajalle.  Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, että hallitukseen vuonna 2014 valitaan seuraavat 5 henkilöä:

–        Filosofian maisteri  Riitta Blomgren, erovuoro 2017

–       Filosofian tohtori Mikko Karjalainen , erovuoro 2017

–       Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2017

–       Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen , erovuoro 2017

–       Museonjohtaja Harri Huukko, erovuoro 2015

Hallituksessa jatkavat:

–        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2015

–        Erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi, erovuoro 2015

–        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2015

–        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2016

–       Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust, erovuoro 2016

–       Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2016

–       Sihteeri Pirjo Pesonen, erovuoro 2016

MPk

9)     Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT ekonomi Arto Sopanen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään. Sen sijaan nykyinen toiminnantarkastaja kauppatieteiden lisensiaatti, KHT Seppo Pitkänen on ilmoittanut olevansa halukas tilintarkastajan tehtävään. Toiminnantarkastajan tehtävään on vastaavasti suostumuksensa antanut nykyinen toiminnantarkastajan sijainen OKT Petteri Snell.

Puheenjohtaja totesi myöskin, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaiseksi hallitus oli tiedustellut ekonomi Risto Korkkaa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin täten KTL, KHT Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OKT Petteri Snell. Varatilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

Toimintasuunnitelma                                                                                                   

Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali ST Pentti Airio esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan, mutta seuran toivottiin järjestävän retken Isosaaren linnakkeelle. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2014 budjetin. Budjetti hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio vuodelle 2014 pöytäkirjan liitteenä viisi (5).

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Ei muita asioita.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

Vuosikokouksen puheenjohtaja

Professori, eversti                                                     Pasi Kesseli

Vuosikokouksen sihteeri

Kauppatieteiden kandidaatti                                   Jari Forsblom

Pöytäkirjan tarkastaja

Everstiluutnantti, FL                                                Martti Peltonen

Pöytäkirjan tarkastaja

      Insinööri                                                                   Risto Koskinen