Vuosikokouspöytäkirja 2018

Pöytäkirja Suomen Sotahistoriallisen Seuran vuosikokouksesta, keskiviikkona 19.3.2018 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Ennen kokousta jaettiin seuran Pro gradu -palkinnot,

1. palkinto (á 3 000 euron stipendi) kahdelle tutkielmalle:

Mikko Virta: ”Hävittäjäseikkailu 1954 – Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa” (Helsingin yliopisto, poliittinen historia)

Marko Siirtola: ”Metsä – rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934” (Maanpuolustus-korkeakoulu, sotahistoria)

3. palkinto (1 000 euron stipendi) tutkielmalle:

Jenni Löppönen: ”Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987-2007” (Itä-Suomen yliopisto, yleinen historia)

Kokoukseen osallistui 92 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:

1)      Kokouksen puheenjohtajan vaali

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sotahistoriallisen Seuran jäsen emeritusprofessori, eversti (evp.) Pasi Kesseli. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

2)      Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Koskinen ja Esko Vuorisjärvi.

3)      Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että Suomen Sotahistoriallisen Seuran sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on julkaistava yhdessä suomenkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ainakin kymmenen päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että jäsenille oli lähetetty kokouskutsu viikolla 4/2018 postitse, jonka lisäksi kokouksesta on ilmoitettu internetissä seuran kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4)      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestyksessä on kohtaan 13 lisätty hallituksen toimesta kunniajäsenten hyväksyminen. Puheenjohtaja totesi, jäsenistö ei ollut jättänyt hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ilmoitusta vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita, joten työjärjestyksessä ei ollut muita poikkeuksia.

5)      Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Seuran puheenjohtaja dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomus vuodelta 2017 on yhdistyksen sivuilla.

Ajasta ikuisuuteen siirtyneiden jäsenten muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka osoitti 9407,31 euroa ylijäämää. Lisäksi esiteltiin tase ja tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus on yhdistyksen sivuilla.

6)      Hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaus

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7)      Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin dosentti, filosofian tohtori Mikko Karjalainen. Hän esitti valinnastaan kiitossanat.

8)      Hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että edellisen hallituksen jäsenistä Markus Wahlsteinei ole enää halukas jatkamaan hallituksessa. Muut erovuoroiset hallitusjäsenet ovat halukkaita jatkamaan.

Puheenjohtaja Karjalainen esitteli mahdollisen uuden hallituksen jäsenen:

–   Sotatieteiden tohtori kapteeni Jussi Pajunen – Markus Wahlsteinin tilalle

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Hallituksessa jatkavat:

–        Kauppatieteiden kandidaatti Jari Forsblom, erovuoro 2019

–        Tietohallintojohtaja Jukka Heikkilä, erovuoro 2019

–     Filosofian maisteri Lauri Haavisto, erovuoro 2018

–        Filosofian maisteri Heidi Ruotsalainen, erovuoro 2018

–        Suunnittelija Pertti Räisänen, erovuoro 2018

–        Dosentti Pasi Tuunainen, erovuoro 2018

–        Eversti Max Sjöblom, erovuoro 2020

–        Filosofian maisteri Riitta Blomgren, erovuoro 2020

–        Diplomi-insinööri Petri Lonka, erovuoro 2019

–        Tietokirjailija Johanna Pakola, erovuorossa 2020

–        Informaatikko Antti Kalliola, erovuorossa 2020

–        Sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen 2020

9)      Kahden (2) tilintarkastajan, joista toisen tulee olla hyväksytty, ja kahden (2) varamiehen, joista toisen tulee olla hyväksytty, vaali

Puheenjohtaja totesi, että aikaisemmin tilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajana toiminut OTK Petteri Snell ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä edellä mainittuihin tehtäviin.

Puheenjohtaja totesi, että varatilintarkastajana toiminut KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila oli lupautunut jatkamaan tehtävässään. Toiminnantarkastajan sijaisena on toiminut ekonomi Risto Korkka. Hän on myös lupautunut jatkamaan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Pitkänen ja toiminnantarkastajaksi OTK Petteri Snell.  Varatilintarkastajaksi valittiin KHT kauppatieteiden maisteri Jani Mantila ja toiminnantarkastajan sijaiseksi ekonomi Risto Korkka.

10)  Toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on pöytäkirjan liitteenä neljä (4).

11)  Vuosi- ja liittymismaksu

Vuosimaksuksi päätettiin 33 euroa.

12)  Talousarvio

Rahastonhoitaja Pertti Räisänen esitteli seuran vuoden 2018 talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

13)  Muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenten kokoukselle jättämät asiat

Sihteeri ilmoitti kokouksen puheenjohtaja Kesselille jääviysongelmasta. Pasi Kesseli siirtyi sivuun, puhetta tuli johtamaan seuran puheenjohtaja Mikko Karjalainen.

Palkkiotoimikunnan puheenjohtaja Max Sjöblom esitteli hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Puheenjohtaja Karjalainen avasi keskustelun kunniajäsenten kutsumisesta. Rainila teki lisäesityksen. Todettiin, että sääntöjen mukaan esitykset olisi pitänyt jättää etukäteen. Hallituksen esitys kunniajäsenistä hyväksyttiin.

14)Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.41.

Vuosikokouksen puheenjohtaja                               Pasi Kesseli

Professori, eversti                                                    ____________________________________

Vuosikokouksen sihteeri                                          Heidi Ruotsalainen

Filosofian maisteri                                                   ____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Esko Vuorisjärvi

____________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                              Risto Koskinen

____________________________________